Rodinný poradní sbor je neformálním správním orgánem, který může sehrát klíčovou roli v profesionalizaci správy rodinného majetku. Zvláště tehdy, když se do něj zapojí externí experti. Kdy dává jejich přítomnost smysl a jaká pravidla by měla spolupráce respektovat?
Rodinný advisory board neboli rodinný poradní výbor, představuje neformální správní orgán, jehož hlavním účelem je podpora rozhodování a Family Governance v rámci vícegenerační rodiny. Na rozdíl od formální správní rady (board of directors) jeho funkce není rozhodovací, ale poradní. Funguje jako platforma pro strategickou diskuzi, sladění hodnot, rodinnou vizi a kontinuitu majetku.
Zatímco některé rodiny při správě rodinného majetku využívají pouze kruh tvořený z členů rodiny, stále častěji vzniká potřeba přizvat externí profesionály, kteří do diskuze vnášejí nezávislý pohled a expertízu. Podle studie Family Wealth Report z roku 2024 využívá poradní výbor 19 % českých vícegeneračních rodin a 60 % z nich zapojuje do poradního výboru i externí poradce.
Kdy přizvat odborníka mimo rodinu?
Rozhodnutí otevřít poradní sbor externím účastníkům přichází obvykle ve chvíli, kdy:
- roste komplexita rodinného majetku, např. při správě investičních portfolií, mezinárodních struktur nebo účasti v několika firmách, nebo pokud je do správy rodinného majetku / řízení podniku zapojeno více členů rodiny
- probíhá mezigenerační předávání odpovědnosti, kdy je třeba podpořit důvěru a transparentnost mezi generacemi
- vzniká napětí nebo komunikační bariéry v rodině, tehdy může neutrální facilitátor pomoci nastavit zdravou dynamiku
- rodina chce implementovat profesionální pravidla řízení a správy majetku a zároveň zachovat rodinné hodnoty
Externí experti v rodinném poradním výboru nejsou nutností, ale mohou být zásadním katalyzátorem změny, pokud se jejich účast promyšleně ukotví ve struktuře, která respektuje jak potřeby rodiny, tak citlivost vztahů. V dobře fungujícím poradním sboru nesedí u stolu jen odborníci, ale partneři v dialogu, kteří pomáhají rodině lépe chápat sebe samu. Nezávislé poradce proto využívají i velké nerodinné organizace, jako je například Arcibiskupství pražské. V jeho boardu, jehož cílem jeho správa církevního majetku, zasedá například ekonom Vojtěch Benda. Ten je zároveň jedním z profesionálních správců svěřenského fondu. Zároveň jsou však členy a správci i představitelé Arcibiskupství pražského.
Koho přizvat k rodinnému stolu?
Vhodné složení poradního výboru závisí na konkrétních potřebách rodiny. Mezi nejčastější externí účastníky patří:
- wealth manageři a experti z Family Offices
- finanční a investiční poradci
- právníci, advokáti a daňoví poradci
- mediátoři a facilitátoři
- specialisté na nástupnictví
- zkušení podnikatelé nebo bývalí CEO
Přínosy i limity spolupráce
Účast nezávislých expertů přináší do poradního výboru nové perspektivy, schopnost podívat se na situaci bez emocionální zátěže a přinést osvědčené zkušenosti z jiných rodin či trhů. Může také posílit důvěryhodnost rozhodnutí vůči širší rodině či externím partnerům. Z toho důvodu se často také doporučuje, aby členem správní rady organizace byl nezávislý odborník.
Je však třeba mít na paměti i limity:
- externí členové musí podepsat mlčenlivost a mít jasně vymezený mandát
- neměli by být v konfliktu zájmů (např. obchodní vztahy s členy rodiny),
- ne každý odborník dokáže vhodně komunikovat v prostředí rodinných dynamik
- měl by být v souladu s hodnotami rodiny
- externista není „ředitel rodiny“, jeho role je podpůrná
