Statut nového svěřenského fondu RSVP Trust, do nějž mají být převedeny akcie firmy Agrofert, je pozoruhodný nejen právní konstrukcí, ale i tím, jak otevřeně popisuje nástroje rodinného řízení rodiny Andreje Babiše. Statut soukromého svěřenského fondu odhaluje rodinnou radu a plánovaný „rodinný kodex“. Právě na tato ustanovení upozornili redaktoři serveru Seznam Zprávy, kteří dokument získali a popsali.
Svěřenský fond bývá pro veřejnost synonymem „oddělení majetku od osoby“. Pro majetné rodiny a vlastníky firem je ale podstatnější jiná rovina. Fond je především infrastruktura pro správu majetku v čase, i po několik generací. A v dobře navržené struktuře také infrastruktura pro správu vztahů, rolí a rozhodování v rodině. Právě proto stojí za pozornost, když se v dokumentech svěřenského fondu objeví prvky, které v praxi známe ze světa vícegeneračních rodin jako family governance. Jedná se o pravidla, jak se rodina domlouvá, kdo má jaký hlas, jak se volí lidé do klíčových rolí a jak se předchází sporům.
Hlavní poznatky
- Statut svěřenského fondu RSVP Trust odhaluje rodinnou radu a plánovaný rodinný kodex, které usnadňují správu majetku.
- Fond spojuje prvky family governance, jako je struktura rozhodování a pravidla pro komunikaci mezi členy rodiny.
- Svěřenský fond umožňuje přechod z nezávislé správy na rodinnou správu po demisi Andreje Babiše.
- Rodinná rada funguje jako parlament rodiny, který řeší strategická témata a přispívá k udržení dobrých vztahů mezi členy rodiny.
- Statut uvádí konkrétní kroky, jako je vznik rodinné rady a pravidla pro čerpání benefitů, což je klíčové pro budoucí správu rodinného majetku.
Statut svěřenského fondu RSVP Trust Fond na zadání Andreje Babiše sepsali poradci z poradenská společnosti Roklen za pomoci DBK Partners. Fond vznikl jako opatření k řešení střetu zájmů spojeného s výkonem funkce předsedy vlády. Z pohledu family governance má však nový svěřenský fond hlubší cíl. Jak vyplývá z nezveřejněného statutu fondu, po skončení vládního období (resp. jakmile Andrej Babiš podá demisi) přejde svěřenský fond do režimu rodinné správy.
Co statut RSVP Trust odhalil o rodinném rozhodování rodiny Babišových
Seznam Zprávy přišly se zjištěním, že dosud neveřejný statut fondu popisuje dvourežimové fungování správy. V určité fázi má být správa „nezávislá“, poté se má automaticky přepnout do režimu „rodinné správy“, v němž získá klíčovou roli rodinná rada složená z potomků v postavení obmyšlených (beneficientů).
Co se píše ve statutu svěřenského fondu RSVP Trust?
- Rodinná správa začíná automaticky po skončení „nezávislé správy“ (mj. po oznámení, že Zadavatel není členem vlády / podal demisi, nebo jeho smrtí).
- Po zahájení rodinné správy se obmyšlenými stanou tři děti zadavatele. Podíly jsou nastavené 1/3 pro každého (s děděním podílu v rámci sestupné linie).
- Rodinnou správou vzniká Rodinná rada. Počet členů závisí na počtu „sestupných linií“. Za každou linii je členem typicky nejstarší obmyšlený (lze se dohodnout jinak); 1 člen = 1 hlas, standardně 2/3 znamenají většinu.
- Rodinný kodex musí obmyšlení se správcem přijmout do 3 měsíců. Změny kodexu vyžadují souhlas správce a jednomyslnost Rodinné rady.
- Svěřenský fond bude mít protektora. Protektora jmenuje a odvolává Rodinná rada (bez udání důvodu).
- O plnění obmyšleným (benefitu) rozhoduje správce podle statutu a benefičního plánu. Vyplácí se dle podílů. Kdo nepřistoupí ke kodexu, benefit nedostane.
- Vyčleněné akcie (majetkové účasti) nelze zcizit/zatížit. Výjimky v rámci ochrany majetku stanovuje statut. Příkladem je smrt zadavatele a při jednomyslném rozhodnutí Rodinné rady se souhlasem protektora.
- Změny ve statutu může provést správce se souhlasem Rodinné rady. U změn okruhu obmyšlených nebo pravidel benefitu je potřeba jednomyslnost Rodinné rady.
- Rodinná rada může rozhodnout o ukončení správy jednomyslně, nejdříve však po smrti zadavatele; opakovaně nejdříve po 2 letech. Po ukončení se majetek rozdělí obmyšleným podle výše jejich podílů.
Celé znění statutu svěřenského fondu RSVP Trust, soukromý svěřenský fond naleznete v článku serveru Seznam Zprávy.
Z pohledu rodinné správy majetku je zajímavé zejména to, že statut pracuje s logikou ovládacích mechanismů:
- rodinná rada jako orgán, který má rozhodovací pravomoci
- protektor jako dozorová/ochranná role
- správce jako výkonná složka správy fondu
- a nad tím rodinný kodex jako sada pravidel chování a spolupráce (známé také jako rodinná ústava)
Je to struktura, kterou movité rodiny často budují mimo veřejné dokumenty. Zde se však významná část mechanismu promítá přímo do statutu svěřenského fondu. Mimo zmíněný rodinný kodex, který existuje mimo svěřenský fond.
Rodinná rada: „Parlament“ vlastníků a beneficientů
Rodinná rada je v rodinných firmách a movitých rodinách osvědčeným orgánem. Vytváří fórum, kde se řeší strategická témata rodiny jako vlastníka – nástupnictví, pravidla vstupu do byznysu, očekávání ohledně dividend/benefitů, filantropie nebo například vzdělávání další generace. Její hlavní funkcí je zastupování všech členů rodiny. Rada by měla pomáhat udržovat dobré vztahy mezi členy rodiny. Má charakter podobný správní radě či zákonodárnému orgánu. Její členové mohou diskutovat o cílech, rozvoji rodiny a rodinného podnikání, aktualizace struktury, řešit spory či stížnosti. Více jsme rodinnou radu popsali v tomto článku.
V analyzovaném statutu je rodinná rada popsána poměrně technicky (počet členů odvozený od „sestupných linií“ a hlasování). Praktický význam je ale jasný. Nastavuje se formalizované rozhodování uvnitř rodiny a stanoví se, kdo v dané chvíli „mluví za rodinu“. Podle informací Seznam Zpráv budou v rodinné radě zasedat tři potomci Andreje Babiše – Adriana Bobeková, Vivien Babišová a Frederik Babiš. Ti jsou zároveň i mezi obmyšlenými fondu. Čtvrtý – Andrej Babiš mladší – není ve statutu svěřenského fondu jmenován. Lze tak usuzovat, že premiér tímto aktem již přistoupil také k nastavení rozdělení majetku v rámci plánování dědictví.
Pro movité rodiny je to připomínka jedné věci. Jakmile majetek přesahuje jednoho zakladatele, neexistuje dlouhodobě udržitelné vlastnictví bez procesů. Rodinná rada tak může být prevencí vůči budoucím sporům.
Rodinný kodex jako rodinná ústava v praxi
Statut podle Seznam Zpráv počítá s tím, že potomci mají být při rozhodování vázáni také „rodinným kodexem“, který však není součástí statutu a má být přijat v určité lhůtě po přechodu do rodinného režimu. Kodex má upravovat například čerpání benefitů, výběr správce fondu i pravidla spolupráce, komunikace a vztahů mezi potomky.
V terminologii praxe se setkáme také s názvem rodinná ústava. Tento dokument není typicky zákonem vynutitelný v každém detailu, ale nastavuje očekávání, procesy a směr pro situace, kdy se střetnou role rodič–dítě, sourozenec–spoluvlastník, manažer–beneficient. Podobně jako ústava státní stanovuje základní principy rodiny, ale bez právního ukotvení. Jedná se o základní stavební jednotku struktury rodinného podniku/správy rodiny. Listina zahrnuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti rodinného podniku a jeho členů. Do dokumentu můžete zaznamenat plány a strategie podniku/správy rodinného majetku, návrhy řešení potenciálních hrozeb. Více o rodinné ústavě se dozvíte v tomto článku.
