Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob i na správce svěřenského fondu, který se podle ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) staví do role povinné osoby. Jaké jsou zákonné povinnosti správce svěřenského fondu ve vztahu k AML/CFT, GDPR a Whistleblowingu?
- Kdy: 18. 7. 2024
- Kde: Online
- Cena: 2.990 Kč + DPH
- Lektor: právník Mgr. Václav Šmíd
- Více informací: https://www.mufo.cz/akce/32-18-7-2024
Zařazením správců svěřenských fondů a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných povinností. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení, přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí. Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také vám ukáže, jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.
Proč se účastnit
Poslední novelou AML zákona byl rozšířen okruh povinných osob na subjekty poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider). Touto změnou, ale došlo také k působnosti (doporučení FATF R.22 a R.23.) tohoto zákona i na správce svěřenského fondu, který se podle jednoznačného stanoviska Finančního analytického úřadu (dále jen „FAÚ”) staví do role povinné osoby.
Zařazením správců svěřenských fondů v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona (AML = Anti-Money-Laundering = zákon proti praní špinavých peněz) a poskytovatelů služeb pro svěřenské fondy mezi povinné osoby vznikla těmto osobám celá řada zákonných AML povinností.
FAÚ, který v ČR plní funkci finanční zpravodajské jednotky se začíná zaměřovat na plnění zákonných povinností všech povinných osob. Nezavedení a neplnění povinností, které AML zákon klade na správce svěřenských fondů i osob v podobném postavení přináší pro tyto osoby riziko vysokých sankcí.
Tento webinář/školení vás komplexně seznámí s celou AML problematikou, která je poměrně široká a také ukáže jak jednotlivé zákonné povinnosti plnit.
Obsah webináře
Webinář vás provede třemi hlavními oblastmi:
- AML/CFT povinnosti správce svěřenského fondu
- Whistleblowing “ochrana oznamovatelů”
- GDPR – ochrana osobních údajů
Komu je webinář určený
- Správce svěřenských fondů
- Osoby v obdobném postavení k uspořádáním bez právní osobnosti, které se řídí právem jiného státu např. Trust, Fiducie, Treuhand, Trust interno, Gewind, Fideicomiso, atd.
- Subjekty poskytující služby pro právnické osoby a svěřenské fondy, které jsou v zahraničí označovány anglickou zkratkou TCSP (Trust and Company Service Provider).
- Zakladatele, obmyšlené, dohlížitele svěřenských fondů
